Полиция задержала организатора схемы незаконной обналички на 70 млрд рублей

Начальник оперативно-розыскной части №2 ГУ МВД России по ЦФО Андрей Мелешко сообщил, что полиция задержала организатора межрегиональной группы, подозреваемого в незаконной банковской деятельности и обналичивании, в том числе через Фондсервисбанк, 70 миллиардов рублей.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий организатор преступной схемы - Артем Сисаакян задержан, он подозревается в незаконной банковской деятельности. В его отношении избрана мера пресечения арест», - сообщил представитель агентства.

По его словам, Артем Сисаакян проходит обвиняемым по делу о незаконной банковской деятельности в составе группы, состоящей из пяти человек, передает РИА «Новости».

«В результате проведенного обыска в ОАО «Фондсервисбанк» обнаружены и изъяты предметы и документы, свидетельствующие о незаконной деятельности злоумышленников, использующих открытые в коммерческом банке расчетные счета «фирм-однодневок», - сообщил он.