МВД обнаружило очередной случай незаконного вывода денег из страны. На этот раз за границы России уплыли 100 млрд рублей. Аферу проворачивала целая компания финансистов, обвинения которым должно быть предъявлено в ближайшее время.
- Противоправная схема включала цепь сделок по купле-продаже акций ведущих российских компаний («голубых фишек»), где продавцами и покупателями выступали офшорные компании и фирмы-однодневки, подконтрольные ее организаторам, – заявил замначальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Андрей Здор. - Мы имеем серьезные результаты, и в ближайшее время будет решен вопрос о привлечении к ответственности и задержании ряда руководителей коммерческих банков.
Обыски в «Фондсервисбанке», которые проходили в начале месяца, оказались связаны именно с этим делом. По словам Здора, банк обслуживал счета бюджетных организаций с нарушением закона.