Полиция предъявила обвинение заместителю председателя Внешэкономбанка Анатолию Балло. 1 марта Главное следственное управление московского ГУМВД возбудило уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере».
По версии следствия, 24 сентября 2008 года Балло вместе с соучастниками похитил 14 миллионов долларов из кредита, который «Внешэкономбанк» выдал компании «Евразийский» на приобретение уставного капитала «Югводоканала».
Все похищенные деньги были размещены в оффшорных компаниях, счета которых специально открыли в швейцарских банках.
«Одному из соучастников Балло уже предъявлено обвинение. Также скоро начнутся следственные действия в отношении третьего фигуранта, который в настоящее время находится в больнице», – говорится в сообщении пресс-службы столичного главка.
Читайте также:
Зампреда Внешэкономбанка подозревают в мошенничестве