В Москве задержали банду, обналичившую 30 миллиардов рублей

Накануне Нового года в руки полицейских попали бухгалтерские махинации московских фирм, которые успели обналичить и вывести за рубеж более 30 миллиардов рублей.

- Пока следствием установлены трое граждан России, которые входили в преступное сообщество, - сообщил "КП" руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Центральному федеральному округу (ЦФО) Роман Михайлов. - В ячейках банка было изъято 2 800 000 рублей, наличие которых руководство банка объяснить не смогло.

Как стало известно "КП", в банду, которая просуществовала около двух лет, входило трое основных членов. Руководил всеми операциями начальник отдела "Конгресс-банка" 40-летний житель Тюмени Станислав Туровский. Ему помогали 54-летний житель Чувашии Сергей Кузнецов и 51-летняя жительница Саратова Мария Кузнецова.

Начальник отдела "Конгресс-банка", 40-летний житель Тюмени, Станислав Туровский

Примечательно, что согласно данным МВД России Сергей Кузнецов был судим еще в СССР по статье "валютные махинации". Как выяснили оперативники, эта троица, не имея лицензии, проводила под крышей филиалов банка на Троицкой, Краснопролетарской и Новослободской улицах расчеты и переводы денег по счетам физических и юридических лиц. За это они получали 5-7 процентов от оборотов по сделкам.

- Представьте, что у предпринимателя осталось к концу года на счете два миллиона рублей и ему необходимо их спрятать, чтобы не платить с этой суммы 20 процентов налога на прибыль, - пояснил представитель ГУ МВД России по ЦФО. - Тут и возникали услужливые представители Туровского. Они предлагали предпринимателям заключить с одной из сорока имеющихся у них фирм-однодневок договор. Созданные ими фирмы не вели никакой деятельности, то есть являлись фиктивными. Потому, договор мог быть составлен, например, на предоставлении предпринимателю информации о прогнозе погоды на следующий день. Заключив договор, клиент перечислял на счет этой фиктивной фирмы средства, которые он желал увести от налогов. Сумма не имела значения. Дальше он ехал в отделение банка, где работал один из членов банды и получал в ячейке свои кровные за вычетом процентов. Если была необходимость, деньги переводились на счета зарубежных банков.

Судя по всему, задержанных почему-то не волновало, заметят ли подобные реки денег в руководстве самого банка. Они вели расчеты практически открыто, и их махинации могла выявить первая же проверка. Факт, но члены преступного сообщества, не имея лицензии на самостоятельные операции, спокойно представляли клиентам под крышей кредитного учреждения не только переводы денег, но также целый ряд незаконных услуг по инкассации, кассовому обслуживанию, купле и продаже валюты. Следователи возбудили по факту преступления уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность".

Задержанным грозит до семи лет тюремного заключения и штраф в размере до миллиона рублей, а вот самому банку - отзыв лицензии. По словам сыщиков ГУ МВД России по ЦФО, подобные услуги, несмотря на ужесточение уголовной ответственности, считаются у предпринимателей весьма востребованными, и ежегодно из страны подобным образом утекает более 80 миллиардов рублей. Предпринимателям, которые отмыли в этой московской "прачечной" более трех миллионов рублей, грозит статья "уклонение от уплаты налогов". Если меньше - штраф и потеря репутации.