ЕС, США и ООН на прошлой неделе заморозили финансовые и иные активы Муаммара Каддафи, его родных и ближайших помощников – в общей сложности 26 человек. Но попытки найти и заморозить заграничные банковские счета полковника Каддафи столкнутся и уже сталкиваются с неизбежными трудностями, так как существует… 115 тысяч (!) вариантов написания его полного имени и фамилии.
Причем каждое из них считается правильным и юридическим законным. Однако далеко не все банки имеют на своем вооружении необходимое компьютерное обеспечение, которое позволит найти соответствия и подтвердить, что тот или иной счет принадлежит именно полковнику Каддафи, а не человеку с похожим на его именем и фамилией. Это означает, что часть счетов, причем, часть довольно большая, может остаться незамеченной финансовыми следователями. То есть разгромить финансовую империю Муаммара Каддафи будет труднее, чем думали на Западе.
«Существует много способов написания имени и фамилии Муаммара Каддафи, - объясняет Тони Викс, директор неправительственной группы Nice Actimize, специализирующейся на борьбе с отмыванием незаконно полученных денег.- Его фамилия может писаться с «Q», «G» и «K». Это представляет серьезную проблему для некоторых банков».
Крупные банки в поисках ливийских счетов, конечно же, используют новейшие компьютерные технологии и не испытают особых проблем, а вот мелким финансовым учреждениям придется нелегко. Между тем, специалисты полагают, что Каддафи прекрасно сознавал этот нюанс и распределил свои деньги не только по крупным банкам, но и по мелким. При этом открывая счета, он наверняка использовал различные варианты написания своей фамилии, чтобы затруднить впоследствии поиски.